反洗钱主管 - 人人行(借贷宝)｜Meet.jobs

职位描述

1.负责日常支付交易的洗钱风险监控，确保可疑交易和大额交易及时得到监控和防范;

2.负责制定完善风险部反洗钱内控制度及管理流程；

3.负责建立反洗钱风险监测指标，并进行日常监测，适时进行重大反洗钱风险预警，提出防范和化解措施；

4.负责反洗钱相关制度的培训，分析报告的撰写，完成反洗钱上报工作，对接监管机构;

 

任职资格:

1、本科学历或以上，电子商务、审计、金融、法律、财会、经济类等相关专业;

2、具有2年及以上第三方支付或者金融机构的反洗钱工作经验;

3、具有较强的数据分析能力，洗钱风险控制意识;

4、具有出色的文字表达能力和归纳总结能力;

5、责任心强，做事认真、正直，具有良好的沟通协调能力和团队合作精神;